Кто такое контролирующее должника лицо (КДЛ)?

Понятие контролирующего должника лица введено, чтобы возлагать ответственность за доведение компании до банкротства не только на саму организацию, но и на людей, реально управлявших ею. По статье 61.10 Закона № 127-ФЗ КДЛ — это тот, кто в течение трёх лет до возникновения признаков банкротства мог определять действия должника, в том числе по совершению сделок и распоряжению имуществом.

Закон устанавливает презумпции контроля: КДЛ предполагается генеральный директор и иной руководитель, члены исполнительных органов, лица, владеющие более чем половиной долей или голосов, а также те, кто извлекал выгоду из недобросовестного поведения компании. Эти лица считаются контролирующими, пока не докажут обратное.

Вместе с тем перечень не ограничивается формальными должностями. Судебная практика признаёт КДЛ и теневых бенефициаров, фактических руководителей, родственников и доверенных лиц, если доказано, что именно они принимали ключевые решения. Формальная смена директора незадолго до банкротства не спасает реального управленца от статуса КДЛ.

Статус контролирующего лица важен потому, что открывает путь к субсидиарной ответственности по статье 61.11 Закона № 127-ФЗ: если действия КДЛ привели к невозможности рассчитаться с кредиторами, суд может взыскать с него долги компании личным имуществом. Поэтому вопрос о признании лица контролирующим — центральный в спорах о привлечении к ответственности.

Правовой альянс «Агент Адвокатор» помогает как кредиторам доказать статус и вину КДЛ, так и руководителям и собственникам выстроить защиту, опровергая презумпции контроля и подтверждая добросовестность своих решений.